29.022016
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El Tribunal Supremo aprecia por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme el artículo 31 bis del Código Penal

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha apreciado, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y confirma las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública, en concreto en el tráfico de más de 6.000 kilos de cocaína escondida…

02.022016
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PUBLICADA LA NUEVA CIRCULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 1/2016 RELATIVA A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.

Ya se encuentra publicada la tan esperada Circular de la Fiscalía General del Estado relativa al nuevo marco jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducido en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. En dicho texto la Fiscalía, al igual que lo hizo en su momento con la Circular…

01.062015
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El debido control y los programas de «Compliance Penal»

Por José Luis Baragiola – Auditor Jefe  El objeto de éste artículo es relacionar la relevancia que tienen, para la operatividad de la gestión empresarial, el disponer, por un lado,  de Sistemas de Gestión para la Prevención Penal y, por otro, de Métodos de Control, a través de Auditorías Internas y Externas planificadas, (a las…

22.052015
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El delito de corrupción en los negocios.

El reciente estudio publicado por Ernst and Young (Fraud and corruption — the easy option for growth? / Fraude y corrupción: la opción fácil de crecimiento?) confirma que la corrupción en los negocios se encuentra instalada de modo endémico en el tejido empresarial español. Así, 7 de cada 10 directivos encuestados reconocen como habitual la…

08.042015
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¿Por qué delitos puede condenarse a una empresa?

Como es ya conocido, las reformas del Código Penal llevadas a cabo en los últimos años, primero por la L.O. 5/2010 y ahora a través de la recientemente aprobada L.O. 1/2015, han introducido en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que las empresas puedan ser condenadas penalmente. Ahora bien, es importante destacar que esta responsabilidad…